ACAMS CAMS7 Korean Value Pack (Frequently Bought Together)

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Concrete contents

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ACAMS CAMS7 Korean Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

Question 1

위험 감수성 진술의 목적은 다음과 같습니다.

A. 고객이 어떤 금융 기관에서 자사 사업을 은행에서 처리할 수 있는지 이해하도록 돕습니다.
B. 금융 기관이 감수할 의향이 있는 금융 범죄에 대한 위험 노출 수준을 명확하게 정의합니다.
C. 금융 기관이 감수할 의향이 있는 위험을 투자자가 이해하도록 돕습니다.
D. 금융기관에서 고위험 사업 유형을 제거합니다.

Question 2

금융활동기구(FATF) 권고안 22에 따르면, 부동산 매매를 포함한 고객 거래에 관여하는 경우 부동산 전문가는 어떤 고객 실사(CDD) 조치를 적용해야 합니까? (2개 선택)

A. 비즈니스 관계의 목적 이해
B. 모든 관련 거래에 대해 사전에 고위 관리자의 승인을 받음
C. 고객의 신원을 식별하고 검증합니다.
D. 고객에 대한 부정적인 미디어 검색 수행

Question 3

미국 법률과 입법의 영토외 적용 범위에 대한 어떤 진술이 정확합니까?

A. 미국 애국법 제319조(b)항은 외국 은행을 위해 개설되고 유지된 미국 내 통신 은행 계좌의 자금을 압수하는 것을 허용합니다.
B. 은행 비밀법(BSA)의 영토외 적용 범위는 모든 USD 거래를 포함하여 전 세계 모든 금융 기관에 여행 규칙을 적용해야 함을 요구합니다.
C. 외국자산통제국(OFAC)의 경제 및 무역 제재는 미국 외부의 금융 기관 및 기업에 영토외 위험을 초래할 수 있습니다.
D. 2020년 자금세탁방지법(AML법)의 영토외 적용 범위는 글로벌 경제 전반의 모든 USD 거래를 포함합니다.

Question 4

보험 회사의 장기 고객이 추가 일시불 지급을 요구하는 보험 약관을 변경합니다. 지급해야 할 금액은 높지만, 수집된 KYC 정보를 기준으로 볼 때 고객의 재정 여건에 맞는 수준입니다. 이 지급은 자금세탁방지(AML) 규제가 느슨한 것으로 알려진 다른 관할권의 회사를 통해 이루어집니다.
의심스러운 활동을 나타내는 지표는 무엇입니까?

A. 지불은 AML 통제가 느슨한 것으로 알려진 관할권의 회사를 통해 이루어졌습니다.
B. 장기 고객이 이미 시행 중인 정책을 변경하고 싶어합니다.
C. 지불은 보험에 가입한 고객이 소유하고 관리하는 것으로 보이는 회사를 통해 이루어졌습니다.
D. 수집된 KYC 정보를 기반으로 볼 때 추가 지불 가능한 보험료는 클라이언트의 재정 범위 내에 있는 것으로 보입니다.

Question 5

금융 기관(FI)은 새로운 은행 계좌를 개설하려는 기업 고객을 위해 어떤 위험 요소를 조사해야 합니까? (세 가지 선택)

A. 기업 고객이 종사하는 사업 유형
B. 신규 고객의 모든 직원의 고용 프로필 및 정보
C. 고위 관리직 및 계정 운영 권한이 있는 모든 개인의 신원
D. 신규 고객이 현재 거래하고 있거나 이전에 거래했던 모든 금융기관
E. 고객이 거주하거나 사업을 수행하는 국가 또는 위치

Solutions: